Triệt phá đường dây đánh bạc khủng hơn 87 nghìn tỷ đồng

Theo Dantri đưa tin, Công an TP. HCM vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hơn 87 nghìn tỷ đồng.

Ngày 2/12, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 87 nghìn tỷ đồng trên mạng internet.

Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cả 2 ngụ quận Gò Vấp). Hai đối tượng này bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) bắt giữ tại quận 7 vào chiều 1/12.

Trước đó, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”) vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này.

Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất…

Thủ đoạn tinh vi

Đây là chuyên án quy mô lớn mà Ban Giám đốc Công an TP HCM theo dõi, chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên internet có phương thức hoạt động rất tinh vi. Cụ thể, thay vì đặt cược theo phương thức thông thường, các đối tượng đặt cược thông qua việc dùng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính; sau đó quy đổi, nạp/rút tiền để đánh bạc.

“Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xoá dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý”, cán bộ điều tra cho biết.

Quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Điều tra ban đầu xác định, quy mô đường dây này có số tiền giao dịch tương đương 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái), do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành. Có thể khẳng định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an Thành phố khám phá.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com – hai trang trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Để hưởng “hoa hồng” từ người chơi, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm là đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu thua. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.

Tổng hợp Dantri, Vnexpress